이것은 파라 뱅킹 라이선스를 보유한 오래된 스위스 신탁 회사, 즉 턴키 솔루션을 인수할 수 있는 흔치 않은 기회입니다. 회사는 다음과 같이 설립되었습니다.
1982년 스위스 추크에서. 제네바의 ARIF(Association Romande des intermédiaires financiers)로부터 파라뱅킹 금융 서비스 및 송금 라이선스를 보유하고 있으며, AMLA 규정 준수 프레임워크 및 FINMA 조항을 완벽하게 준수하는 금융 중개업체입니다.
이 회사의 납입 자본금은 CHF 50,000입니다. 채무 및 소송에 대한 보증이 제공되며, 현재까지 모든 세금 신고서를 제출하고 납부했으며 계류 중인 소송이나 부채가 없습니다. 모든 운영, 규정 준수 및 인건비는 첫 12개월 동안 선불로 지급됩니다.
라이선스 및 제휴
기본 라이선스: 정식 라이선스를 취득한 빈티지 스위스 신탁 회사로, 장애인 은행 규제 지위를 보유하고 있습니다.
제휴: 금융 서비스 및 송금 제공업체로 제네바 ARIF의 라이선스를 받았습니다.
컴플라이언스: AMLA(자금세탁방지) 규정 준수 프레임워크 및 FINMA(금융시장규제청) 규정에 따라 규정을 완벽하게 준수하고 적격 금융 중개업체로 인정받았습니다.
기득권 지위: 1983년 이전에 설립된 회사로, 자본 요건과 과세에서 실질적인 이점이 있는 ‘할아버지’ 자격을 부여받습니다.
가능한 개선 사항: 라이선스는 암호화폐 거래소, 지갑 관리 및 기타 VASP(가상자산 서비스 공급자) 서비스를 포함하도록 개선할 수 있습니다.
기업 목적 및 서비스
이 회사의 주요 목적은 공식적으로 상장된 증권 거래와 관련하여 유럽 연합에 있는 외국 기업에 일반적인 자문 서비스를 제공하는 스위스 신탁 회사 역할을 하는 것입니다. 금융 기관에 투자하고, 경제 연구를 준비하며, 비즈니스 분석을 수행할 수 있습니다. 또한 수탁자 및 후보자를 대신하여 투자 제안을 평가하고 국내외 부동산 프로젝트에 대한 자문 서비스를 제공합니다.
회사의 활동 목록에는 다음이 포함됩니다:
수탁 및 신탁 서비스
통화 거래, 외환 중개 및 차익 거래
포트폴리오 관리 및 예탁 서비스
정산 및 에스크로 서비스
신용 거래(소비자 대출, 모기지, 팩토링)
제3자를 대신한 전자 이체
외환, 증권, 귀금속과 같은 다양한 자산에 대한 자체 계정 또는 제3자 거래
상품 및 증권 거래
투자 자문 서비스
주요 기능
위치: 회사는 스위스 추크에 위치하고 있습니다. 은행 및 금융 기관과 가까운 곳에 현대적인 사무실 시설을 갖추고 있습니다.
뱅킹: Revolut-Business에 활성 및 운영 중인 다중 통화 은행 계좌를 보유하고 있습니다. 또한 이전에 UBS의 계좌를 보유하고 있었는데, 인수 후 다시 활성화될 가능성이 있습니다.
기술: FINMA 요건을 완벽하게 준수하는 자체 최첨단 KYC(고객알기제도) 및 실사 소프트웨어를 보유하고 있습니다. 또한 별도의 옵션 기능으로 화이트 라벨 온라인 뱅킹 또는 거래 플랫폼을 장착할 수도 있습니다.
인사: 회사는 현지 이사, 관리 및 규정 준수 팀을 포함하여 유연한 인력 구조를 갖추고 있습니다. 의무적인 스위스 상주 이사 및 AML 규정 준수 책임자 비용은 처음 12개월 동안 지급됩니다.
신뢰성 및 개인정보 보호: 회사의 오래된 지위와 스위스 혈통은 금융 기관, 고객 및 정부 관계자들에게 상당한 신뢰성을 제공합니다. 또한 기밀 주식 증서를 통해 수혜자에게 완전한 소유권 익명성을 제공하고 자산 보호 기능을 제공합니다.
가용성: 회사는 즉시 소유권 이전이 가능하며, 영업일 기준 3~5일 이내에 완료할 수 있습니다. 외국인 구매자와 주주는 초기 KYC 및 심사를 거쳐 허용됩니다.
