은행법은 1994년 은행 산업과 관련된 모든 분야를 규제하기 위한 수단으로 도입되었으며, 은행 산업을 규제하는 유럽연합 지침을 몰타 법으로 이행하기 위한 목적으로 제정되었습니다.
프로세스
몰타 금융 서비스 당국(MFSA)에서 라이선스를 발급하기 전에 당국은 신청서가 앞서 언급한 은행 규칙을 준수하는지 확인해야 하며, 신청서에는 반드시 신청서를 첨부해야 한다는 규정이 있습니다:
- MOU 사본;
- 최근 3년간의 감사된 재무제표(해당되는 경우);
- 구조, 조직 및 관리가 명시된 사업 계획서입니다;
- 모든 디렉터, 관리자 및 관리자의 신원;
- 모든 주주의 신원;
- 예비 은행의 비즈니스를 지휘할 개인의 신원 정보
요구 사항
- 초기 자본금은 5,000,000유로 이상이어야 합니다;
- 회사의 업무를 총괄하는 개인 2명 이상;
- 지분을 보유한 최대 주주/회원 20명의 신원을 관할 당국에 통보합니다;
- 회사와의 연계가 회사에 대한 금융감독원의 감독에 방해가 되지 않는다는 확인.
배송 시간
- 9~12개월
- Min. 가격에 포함된 예치 자본 €5,000,000
