2022년부터 제네바에서 평판이 좋은 SO-FIT (so-fit.ch)의 라이선스를 취득한 장애인 은행 라이선스, Par에 따라 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개기관입니다. 2, 섹션 3. FINMA의 조항에 따라 AMLA를 준수해야 합니다. 2019년 국제적인 도시 제네바의 중심부에 설립된 파라뱅킹 자산 관리 및 암호화폐 서비스 사업부입니다. 회사는 이미 라이선스 및 필요한 인력을 갖추고 있습니다. 기존에 완전히 운영되고 라이선스가 있으며 잘 정립된 암호화폐 서비스 회사를 인수할 수 있는 특별한 기회입니다.
키포인트
이름 요청 시 NDA 필요 법인 소재지: 스위스 제네바
설립 날짜: 2019
납입 자본금: CHF 100,000,-
기업 목적: 대체 결제 수단 서비스 제공, 특히
암호화폐 및 법정화폐의 구매, 판매 및 이체. 회사는 스위스 및 해외에 지사 및 자회사를 설립하고 스위스 및 해외에 있는 다른 회사의 지분을 취득할 수 있으며, 회사의 목적과 직간접적으로 관련된 모든 사업을 수행할 수 있습니다. 회사는 스위스 및 해외에서 부동산을 취득, 점유, 판매 및 관리할 수 있습니다. 또한 자체적으로 또는 제3자를 대신하여 자금 조달을 수행할 수 있으며, 자회사 및 제3자를 위한 계약 보증 및 보증을 수행할 수도 있습니다.
라이선스 보유: SO-FIT, 제네바, 장애인 은행 제휴 및 라이선스 보유: 2022년부터 보유. 완전히
규정을 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개업체. 2,FINMA의 규정에 따른 AMLA 준수 섹션
은행 거래 관계: 이전에 최상위 스위스 은행(고객이 선택한 은행)과의 거래 관계 설정.
라이선스 및 범위
권한 보유
- 전통 자산 관리(최대 5백만 스위스프랑).
- 재무 자문 및 고객 소개 서비스
- 통화 거래
- 외환 중개
- 암호화폐 서비스, 거래, 교환, 관리
- 차익 거래
- 결제 서비스
- 에스크로 서비스
- 신용 거래(특히 소비자 대출 또는 모기지, 팩토링, 상업 금융 또는 금융리스와 관련된 거래)
- 결제 거래, 환전, 신용 거래와 관련된 기타 서비스, 특히 제3자를 대신한 전자 이체 서비스
- 회사는 지폐 및 동전, 머니마켓 상품, 외환, 귀금속, 상품, 증권(주식, 주식 및 가치권) 및 그 파생상품을 자신의 계좌 또는 다른 제3자를 위해 거래합니다;
- 상품 거래
- 증권 거래
- 보관 서비스
- 투자 고문으로 투자합니다;
- 증권 예치 또는 관리
암호화폐 관련 금융 서비스
- 트레이딩, 교환 및 중개
- 암호화폐 지갑 관리 서비스
- 오프라인 및 온라인 스태킹 서비스
- 암호화폐 또는 법정화폐 결제 및 판매자 솔루션
- 암호화폐 자산 담보 대출
- 스테이킹 담보 대출 및 암호화폐 관련 자문
장애인 뱅킹 VASP 라이선스 및 제휴 회사의 주요 특징
- 가격 문의: 요청 시
- 설립: 2019년 코스모폴리탄 제네바에서
- 법적 거주지: 스위스 제네바(스위스 전역에 지사 개설 가능성)
- 품질과 세심한 서비스로 유명한 현지 및 국제 커뮤니티에서 확고한 입지를 다지고 있습니다.
- 보유 라이선스 유형: Par-Banking 라이선스, Par에 따른 규정을 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개자. 2, 섹션 3. FINMA 조항에 따른 AMLA 규정 준수 여부
- 완전한 감사 및 규정 준수(당국에 정기적으로 제출하는 연례 보고서)
- 모든 종류의 채무, 부채 또는 담보가 없으며, 계류 중인 소송이 없고, 현재까지 제출 및 납부한 모든 세금 신고서(스위스 연방에서 발급한 양호한 상태의 서신과 함께 제공됨)가 없습니다.
- 외국인 구매자 및 주주는 허용됩니다(초기 KYC, 심사 및 승인 시).
- 본격적인 핀테크 은행으로의 전환 가능성
구매자 요건: 자금 증명, 여권 및 신규 수혜자의 이력서, NDA 형태의 재정적 능력.
판매 가격에 포함
운영 첫해에 미리 지불한 비용입니다:
- 필수 스위스 상주 이사
- 필수 AML 규정 준수 책임자
- 라이선스 및 제휴 수수료: 1년
- 등기 임원 주소
- 관리 및 회계 서비스
- AML 감사
가용성: 즉시 사용 가능 (영업일 기준 5일 이내에 소유권 이전)
가능한 추가 기술 통합:
현재 설정, 라이선스 및 뱅킹 시설 외에도 요청 시 고객의 특정 요구 사항에 맞게 선별된 화이트 라벨 온라인 뱅킹 솔루션을 제공할 수 있습니다. 화이트 라벨 거래, 교환 및 관리 플랫폼 설정, 다양한 API 및 IBAN 생성 소프트웨어를 제공합니다. 법정화폐와 암호화폐 자산에 대한 보관, 관리, 거래, 결제, 교환 서비스가 모두 포함되어 있습니다. 거래소 및 유동성 공급자와의 통합은 물론 고객의 맞춤형 사양에 맞춘 사용자 인터페이스는 추가 보너스입니다.
화이트 라벨 온라인 플랫폼은 표준 오퍼에 포함되지 않은 별도의 기능입니다.
주요 기능
- 2019년부터 완전한 운영, 라이선스 및 규정 준수 기업
- FINMA의 규정에 따라 제네바 SO-FIT에서 발급한 파라 뱅킹 라이선스 및 제휴
- 에스크로, 결제 및 송금 서비스
- 암호화폐 서비스(거래소, 거래, 지갑 관리)
- 국제적인 제네바의 중심부에 위치한 호텔
- 본격적인 스위스 핀테크 은행으로의 전환 가능성
- 다양한 통합과 IBAN 생성 기능 또는 법정화폐 및 암호화폐를 통해 거래, 교환 및 관리 플랫폼을 운영할 수 있는 기술을 갖출 수 있습니다.
- 철저한 검증
- 현지 규제 및 재정 당국과의 양호한 관계
- 운영 첫 12개월 동안 모든 수수료 선결제
연간 비용
| 항목 |
제목 |
설명 |
2년차 이후 |
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(FINMA 조항에 따른 SRO 금융 중개 라이선스) |
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| 1 |
임원 및 이사 |
이사 수수료(이사회 멤버) |
8,000.00 CHF |
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불만 처리 책임자 |
18,000.00 CHF |
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스위스 현지 관리자 |
24,000.00 CHF |
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AML 감사 |
6,000.00 CHF |
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법정 감사 |
4,000.00 CHF |
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| 2 |
법률 서비스 |
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프로젝트, 운영 검토 및 구조화 |
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준비 작업 |
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법률 검토 |
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규제 기관에 SRO 신청서 초안 작성 및 제출 |
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| 3 |
신탁 및 규정 준수 |
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규제 당국을 위한 규정 준수 및 운영 패키지를 문서로 준비합니다. 모든 관련 운영 정보 및 계획된 운영의 조립 |
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| 4 |
라이선스 비용 |
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라이선스 및 제휴 비용, 제휴 및 라이선스 |
12,000.00 CHF |
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합계 |
72,000.00 CHF |
